西部矿业(601168):西部矿业2021年年度股东大会决议

【发布日期】:2022-05-14【查看次数】:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。百家高手论谈

  (二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街 52号公司办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  4、鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此公司 2021年年度股东大会以现场结合视频方式召开,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

  因疫情防控要求,公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加了本次会议。青海树人律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  6.00议案名称:关于 2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案 6.01议案名称:与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易 审议结果:通过

  6.02议案名称:与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易 审议结果:通过

  7.00议案名称:关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

  7.01议案名称:与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易 审议结果:通过

  7.02议案名称:与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易 审议结果:通过

  11.00议案名称:关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022年度预计日常关联交易事项的议案

  11.01议案名称:与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易 审议结果:通过

  11.02议案名称:与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易 审议结果:通过

  14、议案名称:关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司 22.725%股权的议案

  本次会议审议的议案中,第 6.00项议案《关于 2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中的子议案 6.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其联公司的交易》及第 7.00项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中的子议案 7.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 7.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》,及第 10项议案《关于 2022年度预计日常关联交易事项的议案》及第 11.00项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022年度预计日常关联交易事项的议案》中的子议案11.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 11.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》,控股股东西部矿业集团有限公司及其所持 714,899,898股回避表决。

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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